【实控人被警方带走OKEx可能涉嫌跨境洗钱】从币圈业内人士获悉,OKEx实控人徐明星已被警方带走,而OKEx可能涉嫌跨境洗钱,“因为通过虚拟货币大额跨境转账,是一定要通过徐明星协同操作才能完成的。” 证券时报)
标签: 洗钱
每年跨境涉赌资金流出超万亿,支付机构存监管漏洞
在9月24日第九届 … Continue reading 每年跨境涉赌资金流出超万亿,支付机构存监管漏洞
中小型支付机构频踩监管红线 年内罚单逾2亿
记者 汪子旭北京报道作 … Continue reading 中小型支付机构频踩监管红线 年内罚单逾2亿