12月29日消息，印度的金融情报部门（FIU）已经向币安等9家未注册的离岸加密货币平台发出了警告，并给印度的电子和信息技术部（MeiTY）写信，要求屏蔽这9家机构的网址。 除了币安和库币之外，其他因未 … Continue reading 印度警告币安等9家加密货币平台违法，寻求屏蔽网站
标签： 反洗钱法
银行卡给别人用有什么风险
将银行卡给他人用，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果别人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，银行卡持卡本人要承担连带责任。 根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条 … Continue reading 银行卡给别人用有什么风险